格林美:2015年第二次临时股东大会决议公告_格林美(002340)股吧

发表于2018-04-08 分类:财经 浏览次数:171次

公报日期:2015-03-06

  文章密码:002340 文章缩写词:格林美 公报编号:2015-021

深圳格林美高新技术股股份有限公司

第二次暂时伙伴大会决议公报

公司的一切分子和董事会都誓言真实的救济金。、准确和完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的资格或顺利地不予使用。。

一、要紧迅速的

1、这次伙伴大会缺勤不批准或修正伙伴大会的养护。。

2、伙伴大会传唤前缺勤使牲口众多安排。。

3、伙伴大会采用现场选举相结合的选举方法。。

二、讨论考勤

1、讨论的传唤

(1)这次讨论的传唤人:董事会

(2)讨论工夫

闭会的工夫到了:2015年3月5日

建立工作关系开票工夫:2015年3月4日至3月5日2015。在位的,经过深圳文章交易事务处理系统举行建立工作关系开票的详细工夫为2015年3月5日午前9:30至11:30,后期1点至后期3点。;在深圳文章交易经过互联网网络开票的工夫是:2015年3月4日15:00至2015年3月5日15:00时刻的恣意工夫。

(3)讨论主持人:徐凯华先生,董事会主席

(4)现场讨论设置:公司讨论室

(5)叫进来方法:现场传唤与建立工作关系开票相结合

(6)这次讨论的绕行的及中间定位提出申请分开登载在2015年2月17日《文章时报》、《文章日报》、《上海文章报》、《文章日报》和巨潮通知网(在柴纳)。这次讨论的传唤、叫进来和选举顺序适合公司条例。、《股上市的公司伙伴大会裁定》、在深圳文章交易的文章交易的裁定和圆满的、正态化提出申请的规则和规则。

2、讨论列席养护

社会团体39名伙伴和伙伴接合点了确实讨论。,代表开票权的股数量为269。,542,958股,公司的总股。社会团体13名伙伴和伙伴接合点了确实讨论。,代表开票权的股数量为238。,446,447股,公司的总股;社会团体26名伙伴经过互联网网络开票。,代表开票权的股数量为31。,096,511股,公司的总股。现场列席及接合点建立工作关系开票的持股测量在5%以下的中小伙伴及伙伴正当理由代理人共36人,代表股67,435,011股,具有选举权的公司的总股数。公司一切董事、一切的掌管、少许高级管理人员和见证人代理人列席了讨论。。

三、评议和选举任一安排

这次讨论是以在线开票和在线开票为根底的。,评议经过了以下法案:

1、审察经过了更改公司名称的安排。。

选举树或花草结果:认可269个数字,510,998股,对31的数量,960股,0股弃权,认可列席讨论的开票股总额。。

在位的,持股测量在5%以下的中小伙伴的选举养护为:67认可,403,051股,对31,960股,弃权0股,认可中小型伙伴的股数量。

2、并对公司条例的惩戒法案的经过审察。

选举树或花草结果:认可269个数字,510,998股,对31的数量,960股,0股弃权,认可列席讨论的开票股总额。。

在位的,持股测量在5%以下的中小伙伴的选举养护为:67认可,403,051股,对31,960股,弃权0股,认可中小型伙伴的股数量。

收到伙伴大会选举权的安排。

3、评议经过了《下去收买江苏凯力克钴业股股份有限公司49%股权的安排》。

选举树或花草结果:认可269个数字,510,998股,对31的数量,960股,0股弃权,认可列席讨论的开票股总额。。

在位的,持股测量在5%以下的中小伙伴的选举养护为:67认可,403,051股,对31,960股,弃权0股,认可中小型伙伴的股数量。

4、评议经过了《下去收买荆门德威格林美钨资源一圈应用股份有限公司49%股权的安排》。

选举树或花草结果:认可269个数字,484,998股,对31的数量,960股,26票弃权,000股,认可列席讨论的开票股总额。。

在位的,持股测量在5%以下的中小伙伴的选举养护为:67认可,377,051股,对31,960股,弃权26,000股,认可中小型伙伴的股数量。

5、评议经过了《下去收买浙江德威碳化物创造股份有限公司65%股权的安排》。

表……
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