2015年度股東周年大會通告_(01476)

发表于2017-05-27 分类:财经 浏览次数:94次

年度成为搭档大会公报2015   检查PDF原文

公报日期:2016-04-10
香港市及结算所兴趣有限公司及香港支持者市所兴趣有限公司对本绕行的之满意的概不负责,缺乏就其正确或完整性颁发宣布结合竞选,直言的,概不合错误因本绕行的整个或一点分段满意的而发生或因倚赖该等满意的而引致之一点浪费承当一点责任心。
                                      恒安全覆盖
                        HENGTOUSECURITIES
           (於中华人民共和国以国文公司著名的人物「恒泰安全兴趣兴趣有限公司」
                留下印象兴趣兴趣有限公司,在香港以「恒安全覆盖」(国文)
                    及「HENGTOUSECURITIES」(英文)名经商)
                                       (本公司)
                                   (兴趣加密:1476)
                         年度成为搭档大会公报2015
兹绕行的本公司谨订於2016年5月27日(星期五)午前九时正由上位借奇纳北京的旧称市西城区宣武门内林荫小道6号北京的旧称西单美爵酒店幽禁进行直到2015年12月31日止年度成为搭档周年的大会(「成为搭档周年的大会」),固有的地思索和采取顺风的分辨率:
                                       普通分辨率案
1.   省览、关心及称许本公司之董事(「董事」)
    加工语句(「董事会」);
2.   省览、关心称许董事会中西部及东部各州的县议会的加工语句
     告;
3.   省览、本公司直到岁入之年度关心及称许;
4.   本公司之利润分派测算表之关心及称许,即截
     至2015年12月31日止年度拟分派每10股人民币元终期股息(含税)及总计人民币260,456,元(含税);
5.   省览、审读及称许本公司於年内之决算表;
                                             –1–
6.   审察和称许续聘瑞华会计公司(特别普通合伙人身份
     部核数师,任期至2017年度成为搭档大会完毕,授权证董事会决议其薪酬;及
7.   关心和称许中瑞岳华(香港)使服役
     数师,以移走立即离任的毕马威公司,任期至2017年度成为搭档大会完毕,授权证董事会决议其薪酬。
                                     听使报到
8.   孤独董事2015岁入。
                                                                   董事会性命
                                                                      庞介民
                                                                        主席
奇纳北京的旧称,2016年4月11日
脚注:
1.   前述的分辨率案特殊养护载於日期为2016年4月11日本公司通函。
2.   按照的股本上市的公司年度成为搭档大会裁决,孤独董事应在
     年度成为搭档大会使报到。该使报到将针对成为搭档周年的大会上,摈除成为搭档称许。2015年孤独董事的述职使报到载於前述的通函反对论证四,成为搭档指的是。
3.   有资历在成为搭档周年的大会及运动会上开票,本公司将于2016年4月27日(星期)吐艳
     三)至2016年5月27日(星期五)(包含首尾两日)节奏的停顿处理兴趣过户记录,与此同时不许一点兴趣让顺序。名列本公司成为搭档指示的本公司内资股拥有者及H股拥有者到期资历列席於2016年5月27日的成为搭档周年的大会。有资历结合年度成为搭档大会并在会上开票,整个兴趣过户锉刀连同关于的股本须於2016年4月26日(星期二)午后4时30分前全部地送交本公司於奇纳的总办事处,地址为奇纳北京的旧称市西城区从事金融活动街33号通泰大厦C座509室(就内资股拥有人关于),或本公司H股安全记录处香港中间的安全记录兴趣有限公司,地址为香港湾仔183皇后小道东合和果核17楼1712至1716舖(就H股兴趣拥有人关于)。
                                             –2–
4.   为厘定采集终期股息的资历(须达到本公司成为搭档(「成为搭档」)於成为搭档周年的大会上批
     准),终期股息将於2016年6月7日(星期二)分派予名列於本公司成为搭档指示的成为搭档,而本公司将於2016年6月2日(周四)至2016年6月7日(星期二)(包含首尾两日)节奏的停顿处理兴趣过户记录。有资历通行终极股息,迷住兴趣过户锉刀连同互相牵连的股本须於2016年6月1日(星期三)午后4时30分前全部地送交本公司於奇纳的办事处,地址为奇纳北京的旧称市西城区从事金融活动街33号通泰大厦C座509室(就内资股拥有人关于),或本公司H股安全记录处香港中间的安全记录兴趣有限公司,地址为香港湾仔183皇后小道东合和果核17楼1712至1716舖(就H股兴趣拥有人关于)。
5.   一点成为搭档有权列席成为搭档周年的大会及开票公认
     列席和开票(如经过开票)。佣金代表缩写词为N/R为成为搭档。
6.   由成为搭档或成为搭档会该当在任命的。假设成为搭档是法度
     人集团,该用仪器装备不可避免的插上插头标记,或其董事或静止正式授权证签字的签字。
7.   代表佣金表格须於成为搭档周年的大会进行工夫不少於24小时前送交本公司的H股证
     息票记录香港中间的安全记录兴趣有限公司(视,或公司陆军总司令部在奇纳(作为国际成为搭档),方为无效。假设代劳表格是由授权证的成为搭档签字的权利,则须於代表佣金表格所述的相似的工夫使恢复取道公证人签字作证的该授权证书或静止授权证锉刀。走完并来回代劳塑造后,成为搭档可能性仍需要的东西列席成为搭档周年的大会或一点雷内,在会上开票。
8.   成为搭档列席成为搭档周年的大会时,身份作证和迷住权作证是必不可少的东西的。公司的成为搭档,如
     佣金授权证代表列席成为搭档周年的大会,该授权证代表须出示自己身份作证及由公司成为搭档董事会或静止授权证人士签字的互相牵连授权证文据的经公证人签字作证的正本,或由公司授权证签字的静止锉刀。代表列席年度成为搭档大会时,你不可避免的出示你的身份证和由国订约的代劳体现。
9.   列席成为搭档周年的大会应走完本,写在2016年5月6日(周四)预先阻止
     方法磁导专人送递或邮寄使恢复本公司的H股安全记录处(就H股成为搭档关于)或本公司位於奇纳的总办事处(就内资股成为搭档关于)。
10.  成为搭档周年的大会估计不超越良久。成为搭档欲列席成为搭档周年的大会不可避免的在他们的O
     运输量及停止费。
                                            –3–
11.  本公司H股安全记录处的著名的人物及地址如次:
     香港中间的安全记录兴趣有限公司
     香港
     湾仔
     183皇后小道东
     1712和1716号店,合和果核17楼
     给打电话:852-28628628
     肖像画法:852-28650990
12.  公司的奇纳陆军总司令部如次:
     奇纳
     北京的旧称市西城区
     从事金融活动街33号
     通泰大厦C座509室
     连音人:王慧
     给打电话:86(10)56673899
13.  假设是一点兴趣的共同地拥有人,一点此等共同地拥有人可拥有此等兴趣
     自己或代表列席成为搭档周年的大会及公认,好像是独一本人有权那么做的人;惟倘超越一名该等共同地拥有人列席成为搭档周年的大会或其一点续会(视属何养护而定),则单独的行列首位者方有权公认(不管亲身或指明代表)。此刻关于,该行列应由支持者成为搭档在第。
圆形的日期,董事会包含表现董事庞介民医疗及吴谊刚医疗;Ju Jin医疗,非表现董事、张涛医疗、陈光磊医疗和打横褶者医疗;孤独非表现董事,彭迪云医疗、周建军喜欢指使他人的年轻妇女和林希光博士。
                                             –4–

                


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